赛托生物:有关2018年度日常关联交易预计的公告

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证券代码:200583 证券简称:赛托生物 编号:2018-032

山东赛托生物科技股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整篇 ,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次日常关联交易议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。其中,关联董事米超杰及其一致行动人米嘉回避表决。

公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,,没有 损害公司及股东利益,对公司的财务情况表、经营成果不用产生重大影响,很多很多很多很多 会影响公司的独立性,不处于对关联方较大依赖的情况表。

一、日常关联交易基本情况表

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本公司在分析 2017年度日常关联交易的执行情况表基础上,并结合公司业务发展的必须,预计 2018 年与关联方处于日常性关联交易,主要为向关联方采购商品或接受劳务、向关联方销售商品及提供劳务、出租资产等。

2018年4月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事米超杰、米嘉回避表决。

此项关联交易议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(二)预计 2018 年度日常关联交易类别和金额

单位:万元关联交易类别关联人

2018 年预计金额(万元)

2017 年实际处于额(万元)截至披露日已发

生金额(万元)采购商品或接受劳务浙江仙琚制药股份有限公司

120000.00 2588.03 862.40天津市津津药业有限

公司[注]

2000.00 217.62 43.62关联交易类别关联人

2018 年预计金额(万元)

2017 年实际处于额(万元)截至披露日已发

生金额(万元)菏泽德昱信包装制品有限公司

200.00 7.72 2.47

合计 200200.00 2813.37 908.49销售商品及提供劳务浙江仙琚制药股份有限公司

22000.00 2777.15 1435.3半个月津市津津药业有限

公司[注]

12000.00 1388.42 1278.76菏泽润鑫生物科技有限公司

2000.00 663.96 143.89

合计 320000.00 4829.53 2857.99出租资产菏泽润鑫生物科技有限公司

20.00 16.79 4.66

合计 20.00 16.79 4.66

注:本公司于 2017 年 5 月 25 日表态了《关于天津市津津药业有限公司之重组协议》,重组完成后,公司持有津津药业 16.33%的股权,并委派一名董事和一名监事。公司认定津津药业自股权交割手续及工商变更登记手续完成之日起与公司处于关联关系。2017 年度,公司向津津药业合计采购商品 776.19 万元,合计销售商品 20043.11 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江仙琚制药股份有限公司

公司名称:浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:张宇松

注册资本:91621.21620万元

住所:浙江省仙居县仙药路 1号

主营业务:药品生产(具体生产范围见药品生产许可证),医药后边体制造,化工产品(危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》) 五金交电、包装材料销售,技术服务,设备安装,进出口业务(详见外经贸部门批文)。

最近一期未经审计的财务数据:

单位:万元

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

总资产 518166.81

净资产 235328.27

营业收入 284796.91

净利润 20667.36

关联关系:浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“仙琚制药”)于 2015 年 6月 23 日出资 2000.00 万元,成为公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司(以下简称“斯瑞生物”)的参股股东,持有斯瑞生物 200%的股权。根据实质重于形式的原则,公司认定仙琚制药自 2015 年 6月 200日起与公司处于关联关系。

履约能力分析:上述关联方财务和经营情况表正常,具备履约能力。

(二)天津市津津药业有限公司

公司名称:天津市津津药业有限公司

法定代表人:王伟

注册资本:2448.920万元

住所:西青经济开发区张家窝工业区

经营范围:原料药制造;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本

企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

最近一期经审计的财务数据:

单位:万元

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

总资产 28828.84

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

净资产 15540.18

营业收入 23405.19

净利润 702.67关联关系:本公司于 2017 年 5 月 25 日表态了《关于天津市津津药业有限公司之重组协议》,重组完成后,公司将持有津津药业 16.33%的股权。根据实质重于形式的原则,公司认定津津药业自股权交割手续及工商变更登记手续完成之日起与公司处于关联关系。

履约能力分析:上述关联方财务和经营情况表正常,具备履约能力。

(三)菏泽润鑫生物科技有限公司

公司名称:菏泽润鑫生物科技有限公司

法定代表人:李庆浮

注册资本:2000.00万元

住所:菏泽市定陶区东外环路南段路西

主营业务:溴硝醇、氮川丙酰胺、乙腈的生产、销售(有效期限以许可证为准);

货物进出口业务(国家禁止和限定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期未经审计的财务数据:

单位:万元

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

总资产 21418.75

净资产 20052.04

营业收入 19493.47

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

净利润 1566.24

关联关系:公司实际控制人米超杰控股的山东润鑫投资有限公司的控股子公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营情况表正常,具备履约能力。

(四)菏泽德昱信包装制品有限公司

公司名称:菏泽德昱信包装制品有限公司

法定代表人:孙晓丽

注册资本:5200.00万元

住所:山东省菏泽市定陶区定砀路北侧、青年路西主营业务:全纸桶、纸板桶、纸板容器的制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

最近一期未经审计的财务数据:

单位:万元

项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度

总资产 1177.95

净资产 444.32

营业收入 452.27

净利润 -73.52

关联关系:公司实际控制人米超杰控股的山东润鑫投资有限公司的控股子公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营情况表正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和办法公司在处里与关联方间的关联交易时,严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,其中,销售商品、出租资产、采购商品和劳务的关联交易参照市场价定价;销售燃料和动力按照公司动力部门核算的成本定价。

(二)关联交易协议表态情况表

公司与关联方的交易在实际处于时均以书面办法明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算办法等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不处于损害公司全体股东利益的情况表。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展必须。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不处于损害公司和全体股东利益的情况表。公司不用因上述交易对上述关联方形成依赖,很多很多很多很多 会影响公司独立性。

五、关联交易履行的审批系统系统进程公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事米超杰、米嘉回避表决,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司第二届监事会第六次会议亦审议通过了上述议案。

本次日常关联交易预计尚需提交公司 2017年度股东大会审议,关联股东米超杰、米嘉、山东润鑫投资有限公司及其一致行动人将回避表决。

六、独立董事及中介机构意见

公司独立董事对公司 2018 年度日常关联交易计划进行了事前认可,同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第六次会议审议;独立董事发表了独立意见,认为 2018 年度日常关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展必须。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不处于损害公司和全体股东利益的情况表。公司不用因上述交易对上述关联方形成依赖,很多很多很多很多 会影响公司独立性。

保荐机构认为:赛托生物 2018 年预计处于的日常关联交易符合公司正常经营发展必须,未愿因 公司对关联方形成依赖,未对公司的独立性构成影响,未对公司本期及未来财务情况表和经营成果产生不利影响,该等日常关联交易定价公允,未损害股东利益。上述预计关联交易事项愿因 公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见及同意意见,履行了必要的决策系统系统进程,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

2、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

3、《山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可》;

4、《山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司董事会

2018年 4月 20日

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